JULIO GUZMAN-INVESTIGADO POR CASO ODEBRECHT

Redacción Wayka

El Equipo Especial Lava Jato abrió una investigación preliminar contra Julio Guzmán, quien dirige el Partido Morado,  por presunto lavado de activos.

Según el documento del Equipo Especial, Guzmán habría recibido hasta US$ 400 mil de Odebrecht y los habría utilizado para su campaña política.

El oficio del equipo de fiscales dispone investigar al excandidato a la presidencia por 8 meses, considerando su caso como ‘complejo.’

Además, El fiscal Pérez ordena a la Sunarp que informe si el excandidato a la presidencia posee bienes inmuebles o si figura como apoderado, gerente, titular o accionista de una empresa. También solicitó el reporte migratorio de Julio Guzmán e información del financiamiento de su campaña presidencial en la ONPE.

Oficio del Ministerio Público

La indagación inició con una denuncia del excongresista del Frente Amplio Humberto Morales quien el 30 de enero de 2019 dijo que Guzmán había recibido 400 mil dólares de Odebrecht.

“Pedimos al Ministerio Público que haga su papel en el caso del “moradito” porque no puede ser que no se le toque», dijo en su momento el excongresista Morales.

PROCURADURIA DENUNCIA PENALMENTE A SUSANA VILLARAN

Procuraduría denunció penalmente a Susana Villarán por Lavado de Activos

La ex alcaldesa ahora es cuestionada por su segunda postulación en las elecciones de 2014

Procuraduría denunció penalmente a Susana Villarán por Lavado de Activos

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03 de Diciembre del 2017 - 10:33

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La exalcaldesa Susana Villarán fue denunciada penalmente por la Procuraduría de Lavado de Activos ante el Ministerio Público por las presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral en el 2014, cuando postuló por segunda vez a la Municipalidad Metropolitana de Lima. En aquella época, Villarán postuló con la agrupación política Diálogo Vecinal.

Según la denuncia que presentó la abogada Janet Briones - el pasado 30 de noviembre - se ha detectado el ocultamiento de fondos "presuntamente ilícitos", los cuales provendrían de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, hoy cuestionadas por los actos de corrupción que enmarca el caso "Lava Jato".  

MÁS IMPLICADOS 

Según informó Perú21, la denuncia también alcanza a los entonces integrantes del movimiento político: Juan Carlos Becerra, representante legal; Mónica Pozo Palomino, contadora; y José Castro Joo, tesorero. 

El documento presentado por la abogada defensora del Estado precisa que se habrían utilizado a las empresas de publicidad Mindshare Perú SAC y Wish Win S. para realizar transacciones irregulares. De acuerdo al informe económico financiero de la ONPE sobre los ingresos y gastos declarados por Diálogo Vecinal, no se declararon ingresos por 2 millones 765 mil soles del total de 3 millones 865 mil, los cuales sólo corresponden a los gastos de publicidad electoral que habría efectuado el partido.

Como se recuerda, Susana Villarán actualmente está bajo investigación por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio y lavado de activos en agravio del Estado, pero por los supuestos ilícitos durante su campaña por el "No" a la revocatoria en el 2013. En dicha campaña, según el Ministerio Público, habría recibido dinero de las constructoras brasileñas Odebrecht (3 millones de dólares) y OAS (1 millón de dólares). El pasado 27 de noviembre, el Poder Judicial ordenó el impedimento de salida de la ex autoridad edil por un periodo de ocho meses.